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银川新闻网讯(记者 王希政 )8月17日,记者从兴庆区公安分局获悉,为严厉打击辖区涉“两卡”违法犯罪帮信案件,该局刑侦大队反诈专班连续奋战,在8月5日至8月15日破获帮信案件5起,打掉团伙2个,抓获涉诈骗、帮信犯罪嫌疑人7名,涉案金额达734万余元。
8月5日,刑侦大队反诈专班在工作中发现,犯罪嫌疑人马某、田某某名下多张银行卡流水交易异常,经过缜密侦查、精研细判,民警迅速在兴庆区某小区内成功抓获2人。经审讯,2人对犯罪事实供认不讳,并交代自今年7月以来,在兴庆区从事洗钱活动,多次使用个人名下银行卡进行“跑分”,用以转移涉诈资金,从中获利1万余元。同时,串并出全国电诈案件17起,涉案金额达158万元。
8月12日,刑侦大队反诈专班工作成功抓获犯罪嫌疑人杨某某、杜某某。经调查,2人名下的银行账户交易频繁,为境外涉诈、涉赌团伙转移资金,串并出全国电诈案件30余起,涉案金额达400万元。2人在明知为违法犯罪涉案资金提供支付、结算帮助的情况下,提供个人名下银行卡供他人使用,并从中获利,现已被依法采取强制措施。
8月3日至8月13日期间,刑侦大队反诈专班先后在辖区内抓获犯罪嫌疑人闫某、赵某某、侯某某,3人向境外“跑分”洗钱团伙出售个人银行卡获利,串并出全国案件27起,涉案金额178万余元。经审讯,3人在明知违法犯罪的前提下仍然向境外“跑分”洗钱团伙提供银行卡,现已被依法采取强制措施。
目前,5起案件的犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方提醒,需合法使用银行卡、电话卡,切忌非法租借、售卖个人银行卡、电话卡,已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构,要及时到相关营业网点进行注销账户,以免涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
帮信罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。
【责任编辑:卢丽君】
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刑侦大队
强制措施
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